两年前的6月29日，美的集团发布公告称，旗下子公司被诈骗了高达10亿元的财务投资。两年后，随着此事件涉及的部分案件一审宣判，更多细节被披露。整个案件实际上是投资理财领域常见的“萝卜章”骗局。
银行里的假总统
骗美女3亿元
北京青年报记者还了解到，正在申请IPO、上个月刚刚更新IPO招股书的重庆银行也参与了“美的10亿元理财”骗局，其角色是提供涉案场所。据悉，重庆银行贵阳分行涉及3亿元理财资金。本案中，骗子利用银行的办公场所冒充市长和客户经理获取公司信任，对合肥美的冰箱有限公司实施诈骗..
经查明，2016年3月9日上午，美的集团财务有限公司员工朱某某到重庆银行股份有限公司贵阳分行办公室洽谈，骗子冒充重庆银行贵阳分行副行长为安泰公司做虚假宣传。2016年3月21日，美的员工再次来到重庆银行贵阳分行办公室，准备签署承诺书。骗子随后冒充银行员工，并假装去找行长审批，然后用伪造的公章和法人章在承诺书上盖章。同日，美的向华创证券专用账户汇款3亿元。
同样的戏剧每隔一天上演一次。
7亿元资金受损
2016年3月22日，在3亿元被骗后的第二天，同样的戏码出现在某商业银行成都武侯支行的办公室。一个自称“成都武侯支行客户经理”的人在这里接待了美的公司的工作人员，然后一个“黄行长”当着美的人的面从办公桌抽屉里拿出了“成都武侯支行”的公章，并在美的公司的一群人检查后在承诺书上盖了章。
整个过程与重庆银行贵阳分行办公室内的场景几乎一致。就这样，美的集团又有7亿元资金被卷走。
人员和场所管理存在重大疏漏。
两家银行被银监会处理。
直到两笔合计10亿元的款项发布两个月后，美的才发现其中的问题。首先，2016年5月27日，美的发现盖有重庆银行桂阳分行公章和行长邓辉签名的承诺函是假的，然后要求安泰公司归还所有贷款，安泰公司只归还了3500万元。2016年6月，美的到成都某商业银行武侯支行进行投后核查，也发现这个7亿元项目中最核心的承诺函上的印章是伪造的。
2018年2月2日，银监会披露了对涉案重庆银行贵阳分行的处罚情况。贵州银监局指出，重庆银行贵阳分行在人员管理和办公场所管理方面存在重大疏漏，时任行长邓辉对该行人员管理和办公场所管理方面的重大疏漏负有主要领导责任。贵州银监局依法对重庆银行贵阳分行罚款100万元，并对该行时任行长和办事处主要负责人王给予警告处分。
四川银监局对某商业银行成都武侯支行“未按规定执行监管机构和内部规定，未对办公场所安全进行管理，未对高级管理人员和工作人员进行管理，安全防范意识淡漠”处以100万元罚款。
网友评论