近日，在省公安厅统一指挥下，嘉兴桐乡警方成立省、市、县三级公安机关联合专案组，成功摧毁一条包含境外赌博集团、科技公司、推广团队、洗钱团伙、第四方支付平台等环节的网络赌博产业链，抓获犯罪嫌疑人299名，涉及全国20多个省市。每天的赌博交易额超过10亿元。
追踪调查中，跨境赌博犯罪网络浮出水面。
2020年5月，浙江警方发现“开元棋牌”系列网站涉嫌跨境网络赌博犯罪。对此，省公安厅迅速抽调省、市、县三级60余名精干警力组成联合专案组，围绕“开元棋牌”系列网站开展工作。
专案组查明，该系列网站的幕后运营者是一个跨境网络赌博犯罪集团，该集团的头目为杨某清。与此同时，杭州一家与美团有着千丝万缕联系的网络科技公司悄然浮出水面。该公司法人毛某祥与杨某清有密切往来。
发现这一情况后，专案组立即围绕杭州某网络科技公司开展工作，迅速查明该公司存在为境外赌博集团提供资金、技术支持等违法犯罪事实。在固定相关证据后，专案组迅速统筹安排，派出多个抓捕小组分赴广东、重庆、江西等地收网，先后将毛某祥等多名主要犯罪嫌疑人抓获归案。
卷入网络赌博，科技公司滑向罪恶的深渊
专案组查明，2012年，毛某祥等人在杭州创办了一家网络科技公司，早期主要发展电子商务和手机游戏业务，杨某清是该公司高管之一。后来由于经营不善，公司开始经营桌游并逐渐涉足网络赌博行业。
2014年，为逃避打击，毛某祥、杨某清等公司高管决定将赌博业务转移至境外，由杨某清负责具体操作。此后，杨某清开始在境外发展网络赌博业务，而毛某祥则继续在国内经营杭州某网络科技公司，并为杨某清提供资金援助和技术人员。
此后，杨某清逐步向境外扩张，并于2017年成立集团公司，还在境外多地设立分支机构，为其开设网络赌场的违法犯罪活动提供技术和人力支持。
2017年以来，该境外赌博集团在赌博网站发展注册会员数百万人，涉及全国20多个省市，每日赌博交易额超过10亿元。
一网打尽，全链条打击网络黑灰产业。
审查过程中，专案组进一步分析了该境外赌博集团的违法犯罪过程，发现了一条庞大的网络赌博黑灰产业链。
专案组调查发现，该境外赌博集团以招募技术人员和客服为由，从中国招募技术人员参与境外网络赌博游戏的研发。当海外技术团队生产能力不足时，会聘请国内技术团队协助。在线赌博游戏的研发完成后，这些赌博游戏将通过门户网站、线下代理、海量信息以及APP中的内置广告向中国推广。
为逃避查处，该集团安排第四方支付团伙为赌客充值提现提供非法结算渠道，还通过杭州某网络科技公司及其关联公司以虚假合同的方式对这些非法资金进行洗钱。
专案组辗转广东、福建、上海、湖南等地，先后抓获境外赌博集团、科技公司、推广团队、洗钱团伙、第四方支付团伙等不同环节涉案人员299名犯罪嫌疑人，查扣涉案资产数亿元，成功实现对境外赌博集团及其下游相关黑灰产业的全链条打击。此外，公安部还调动各方资源，加强国际合作，协调从阿联酋等国遣返10余名犯罪嫌疑人。
目前，该案已移送审查起诉。
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